您当前的位置: 主页 > 白小姐马报彩图 >
55人虚开发票5亿因资金流向被抓!9省305下游企业被牵连

时间:2019-11-13 20:53 来源: 作者: admin 点击:

  2016年9月,郑州市公安局经开分局接报获知,该市海某菲商贸、舜某华商贸等多家公司在日常经营中,

  经民警初查,郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在无真实货物交易的情况下,于2015年10月至2016年4月期间,向河南、河北、山东、沈阳、湖北、湖南、江苏、上海、新疆9省(区市)305家下游企业开具增值税发票,虚开金额价税达5.17亿余元。

  当年(2016年)9月12日,郑州经开分局经侦大队将郑州海某菲商贸有限公司等涉嫌虚开增值税发票案立案侦查。

  面对庞大的作案区域,专案民警围绕该案“人流、票流、资金流”等环节,从外围一点点深入。通过大量的调查取证发现,该批案件系同一犯罪团伙以同一手法持续作案。该团伙组织架构清晰,分工明确,手段专业,注册了多家证照齐全的空壳公司为其虚开增值税发票的犯罪行为服务。这些空壳公司均系雇佣代办公司使用非法取得的身份证件虚假注册,且下游企业购票只能通过二道贩子、三道贩子购买、接触不到空壳公司的实际控制人。

  因销售发票的资金大量流向苏某、毕某二人的银行账户,且二人账户在全国多省份均有大额转账取现记录,专案民警们便兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地调查取证。但经比对发现,收取发票销售款的苏某、毕某账户持卡人均是虚假身份!

  奔袭千里、跨越多省,专案民警调取的大量数据及视频证据无法“对号入座”,案件侦办一度陷入僵局。随即,民警重新梳理案件线索,将证据重新“排队”,并通过对调取的上万笔银行流水重新分析、组合、比对,最终捕捉到了犯罪嫌疑人的蛛丝马迹,成功锁定了该案第一名重要犯罪嫌疑人女子李某。

  2018年6月底,专案组在4天时间内辗转浙江、上海、云南三省(市),最终在云南的一间民宅内将李某成功抓获。经现场突审,李某对其伙同情夫“王某根”等人虚开增值税发票的犯罪行为供认不讳,并供述出了其他7名浙江临海籍虚开团伙成员。

  没有片刻懈怠,专案组民警即刻奔赴浙江省临海市对剩余的犯罪嫌疑人展开抓捕。随着主犯王某根、陈某华、王某亭、徐某等人的相继落网,警方查清了以王某根、王某青(在逃)等人为首的临海籍虚开团伙通过使用非法取得的身份证件,通过代办公司虚假注册公司,采取快速登记、快速取得一般纳税人资格、快速开票领票、快速走逃的手法,为全国9省(区市)305家下游企业开具增值税专用发票2000余份的犯罪事实。

  据悉,因该案涉案下游链条企业涉及9省(区市),2018年10月30日,经公安部批准,郑州海智某商贸有限公司等涉嫌虚开增值税专用发票的集群战役正式展开。据郑州警方通报,截至目前,“9.12”专案全国集群战役收网,立破案116起,抓获犯罪嫌疑人55人,捣毁犯罪窝点123个。

  近期国家税务总局某省税务局发布《关于开展医药咨询行业专项风险应对工作的通知》,通知指出,两票制实施后,过票公司销声匿迹,为了应付两票制,大量冠以“咨询管理服务”、“医药科技咨询”、“信息科技”等头衔的第三方服务公司出现。审计署对此类企业开票行为定性为“过票洗钱”!业界称为CSO,实际上是伪CSO,将被重点打击!

  去年11月,中国税务报刊登河北某国税官员撰文“两票制后药企销售费用缘何虚高不下?”直指医药两票制导致药企销售收入和费用暴涨!市场服务费、技术咨询费、推广费等服务项目成为披着“服务外衣”的实质却是“虚开洗钱”!伪CSO难以为继!

  8月,国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部委共同部署“打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪两年专项行动”。四部委将以零容忍的态度“露头就打”,靶向整治,针对没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”。医药行业伪CSO或成重点打击目标!

  6月中国人大网公布《个人所得税法修正案草案》,明确:工资薪金、劳务报酬、稿酬等总收入在5000元/月以下免征个税;个体户生产、经营所得,对企事业单位的承包经营、承租经营所得,先行适用本修正案第十七条的个人所得税税率表二计算缴纳税款。CSO核定征收或将全面取消??药企两票制+营改增后巨额销售费用怎么办?佣金提现如何处理?

  自2019年起,社保费将交由税务部门统一征收。原来以最低收入造假规避社保,将会被严惩。人社统筹的新社保时代到来了!药企社保成本或将几倍上涨 !药企如何做到合法降低社保成本?

  两票制后,近几年医药行业集中成立数万家CSO公司,带金销售短期并未消失,专业化学术尚未成型,伪CSO模式能否继续做下去?虚开发票的违规风险必然“连坐”药企,如何走向合规防范?药企代理商、经销商如何借鉴业内已经成功上市的CSO标杆公司的营运模式?如何使CSO公司回归本源,使真正合规合法的CSO推广公司做大做强?

  6月14日国家税务总局发布了《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(以下简称《办法》)的公告,对“税前扣除凭证”(业界称为“证据链”)提出了系统、全面的要求。《办法》对证据链提出了“应遵循真实性、合法性、关联性原则”的总体要求。药企和CSO机构发票必须“四流一致”,药企如何证实“CSO业务流”的真实性?需要哪些业务证据?无票支出如何处理?

  营改增全面执行、金三系统不断升级、税务发票管理全面监控、增值税申报比对升级,某些药企通过违规找票冲账、买票冲账、伪CSO开票冲账,套取费用走不通了!药企传统费用兑付方式的合规性面临巨大挑战!新设空壳公司、从税务局领取发票、无业务情况下开发票套取费用暴力虚开,税务“零容忍”!如何走向真正的合规合法,实现营销外包(CSO)的合规运营?市场服务费、技术咨询费、推广费等服务业务真实性如何确认?药企费用发票合规来源如何规范?发票内容如何合规?

  两票制全面落地,药企回归转型底价转高开,销售费用奇高、比率严重失衡,涉稅稽查风险巨大,如何合理规划费用支出结构与比例?如何规范代理商、销售员提供的发票合规性?佣金如何兑付实现合法合规?

  为此,赛柏蓝定于1月11-12日在厦门召开“2019医药企业营销财税筹划与税务稽查合规研讨会”。会议内容如下:

  本次会议特别邀请医药行业顶级政策专家、营销大咖、国地税在职官员、财税专家、合规专家等帮助医药企业走出政策困境、打造合规落地的营改增+两票制营销财税转型解决方案,用专业化的学术推广布局CSO合规落地,从执法者的角度制定经得起考验的合规标准、防控企业财税风险、护佑安全!

  医药企业、医疗器械企业:总经理/总裁、总会计师/财务总监、财务部长/科长、财务经理/销售会计/销财务负责人、营销总经理/市场营销相关部门负责人。同一企业总经理+营销总监+财务总监+财务经理一同参会,能更加快速确定企业营销财税转型解决方案。

  出席会议代表的学习费、资料费、税费共计3980元/人,交通、食宿自理。主办方指定以下账号为收款账户:

推荐文章
热门文章
王中王开奖结果| 彩霸王中特网开奖结果| 生财有道图库开奖记录| 香港四肖八码中特网站| 香港神算子| 高手世家智能走势图| 六合绝杀生肖黄大仙提供资料| 香港马会资料平特三肖| 白小姐中特网| 小龙人心水论坛三中三|